сунгуров гарун рашидович биография фото
Следователи сдают особо важные дела
МВД покидают участники громких расследований
Как стало известно «Ъ», из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам, специализировавшиеся на расследовании преступлений, совершенных в финансовой сфере. Предполагается, что из департамента на другую работу могут быть переведены их руководитель Гарун Сунгуров и его заместитель. Отметим, что все четверо выступали поручителями по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.
Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал Денис Сугробов (в центре)
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Следователи по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД РФ Марина Алексеева и Сергей Капустин подали рапорты об увольнении со службы и из органов внутренних дел, которые были удовлетворены. По некоторым данным, отставники планируют стать адвокатами.
Официально увольнение ведущих следователей департамента в МВД оставили без комментариев. В свою очередь, источники «Ъ» не только подтвердили эту информацию, но и сообщили, что вслед за своими подчиненными департамент может покинуть Гарун Сунгуров, возглавляющий отдел, в котором они работали, а также его заместить Алексей Мезенцев. Полковник Сунгуров сейчас находится в отпуске, по окончании которого, говорят источники «Ъ», очевидно, также подаст рапорт. Правда, по сведениям собеседника «Ъ», уходить из органов он не собирается, а, скорее всего, попробует перевестись на новое место службы.
Почему «дело Магнитского» для ПАСЕ не закрыто
Отметим, что Гарун Сунгуров расследовал десятки громких дел. Среди них дело главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского. Уголовное преследование аудитора было прекращено, а господин Браудер в прошлом году был заочно осужден за неуплату налогов с организации в особо крупном размере на девятилетний срок. Кроме того, известность господину Сунгурову принесло неоднозначное уголовное дело экс-руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова и других высокопоставленных чиновников КБР, которые обвиняются в мошенничестве со зданием бывшей филармонии. Это расследование способствовало смене власти в республике: вместо Арсена Канокова, в окружение которого входили обвиняемые, был назначен бывший высокопоставленный чиновник МВД России Юрий Коков.
Не менее громкие дела расследовали Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, в производстве первой до последнего времени находилось дело о преступном сообществе Сергея Магина, участниками которого, как полагает следствие, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. А господин Капустин вел дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ «Мастер-банк» и АКБ «Золостбанк».
Как у генерала Сугробова появилось кавказское алиби
Все эти дела возбуждались по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поэтому неудивительно, что все четыре следователя оказались среди поручителей по делу экс-главы антикоррупционного ведомства Дениса Сугробова, гарантировав в суде, что генерал-лейтенант не скроется от следствия, если его освободят или хотя бы определят под домашний арест. Суд оставил господина Сугробова под стражей, а в отношении тех, кто за него поручался или предлагал залог, начались проверки. Причем об этом заступников генерала прямо в суде предупредил следователь СКР Сергей Новиков, заявивший, что участники ОПС могут находиться среди залогодателей, в том числе тех, кто присутствует на заседании.
Впрочем, заняться поисками новой работы следователей могли заставить и другие обстоятельства. После отставки в феврале этого года главного полицейского следователя Юрия Алексеева в мае на его место был назначен бывший главный военный прокурор и замминистра юстиции Александр Савенков, который начал реформировать следственный департамент, формируя в нем свою команду. При этом штатную численность следователей предполагается сохранить.
К тому же у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь внес «требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства» по делу группировки обнальщика Магина, указав на недостаточность доказательств для предъявленного ее участникам обвинения по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).
Но если дело господина Магина еще далеко до завершения, то эпизоды обналички через Мастер-банк уже готовились к передаче на утверждение прокурору. Однако уход следователя может сказаться на дальнейшем расследовании. Как уже сообщал «Ъ», в МВД обратились бывшие сотрудники Мастер-банка и АСВ, сообщившие о том, что схема вывода средств под так называемые технические кредиты была организована экс-предправления банка Борисом Булочником, в действиях которого присутствуют признаки сразу нескольких статей УК.
МВД покинули участники громких расследований
Из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам — Марина Алексеева и Сергей Капустин. Они специализировались на расследовании преступлений в финансовой сфере. Об этом в номере от 4 августа пишет «Коммерсантъ». Кроме того, на другую работу могут быть переведены их руководитель Гарун Сунгуров и его заместитель Алексей Мезенцев.
Четверо этих сотрудников выступали поручителями по делу бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.
Как пишет «Коммерсантъ», кадровые перестановки могут быть связаны со сменой начальства. В феврале 2014 года вместо Юрия Алексеева главным полицейским следователем был назначен бывший главный военный прокурор и замминистра юстиции Александр Савенков, который привел с собой новых сотрудников.
Следователи занимались громкими делами. Например, Марина Алексеева расследовала деятельность преступного сообщества Сергея Магина. По версии МВД, злоумышленники только за один год было обналичили и вывели за границу не менее 36 миллиардов рублей. Однако у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь указывал на недостаточность доказательств для предъявленного обвинения.
Капустин вел дело о незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей должностными лицами «Мастер-банка» и «Золостбанка». Гарун Сунгуров занимался делом дело главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского. Кроме того, он расследовал уголовное дело бывшего руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова и других высокопоставленных чиновников республики.
Круговорот силовиков в Газпроме
Напомним, лично Алексей Миллер остался недоволен, как «Газстройпром» (ГСП) ведет работы в Лахта Центре в Санкт-Петербурге. В результате договор с «Газстройпром» был расторгнут, а Аникеев лишился должности, но окончательно из газпромовского бизнеса не выпал. Вслед за шефом «Газстройпром» покинул и начальник департамента корпоративной защиты Гарун Сунгуров.
По версии следствия, Браудер руководил фирмами, участвовавшими в покупке 131 миллиона акций «Газпрома» по внутрирыночной цене в обход действовавшего запрета на их продажу иностранцам.
Благодарность Газпрома не знала границ. Сунгуров не только возглавил департамент в ГСП, но и стал членом совета директоров СтройТрансНефтеГаза (СТНГ), поглащением которого в интересах своего шефа Аникеева он и занимался перед увольнением. Ему практически это удалось, в ноябре весь топ-менеджмент СТНГ написал заявления на увольнение, но тогда в процесс вмешалось руководство Газпрома и сам Тимченко. Теперь Аникеев и Сунгуров в «Газпром автоматизация». 
Источники Rucriminal.info рассказали, что Денис Строителев был уволен из СТНГ в июне 2021 года. Впрочем, без работы он пробыл пару дней, и почти сразу трудоустроился в Volga Group, принадлежащее его хорошему знакомому Геннадию Тимченко.
Ооо «гидропроект». «Газпром»: мечты следствия сбываются Сунгуров гарун рашидович биография
Дело о «хищении» главой Hermitage Сapital Уильямом Браудером акций газового монополиста, конечно, уникальное, и по своему абсурду сопоставимо разве что с созданным прокуратурой и СК фейками про «распиленный» Навальным лес или «украденную» Ходорковским нефть.
В понедельник, 22 апреля, Тверской районный суд Москвы, некоторые из судей которого попали в «список Магнитского», заочно арестовал проживающего в Великобритании главу Hermitage Сapital Уильяма Браудера. Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя, утвержденное генерал-майором МВД РФ Сергеем Бородулиным. Причем сам Бородулин постановление о заочном аресте Браудера утвердил аккурат в день опубликования в США «списка Магнитского» (12 апреля 2013 года), в который попали и 7 сотрудников МВД.
Следственная группа по новому делу Браудера состоит из 11 человек. И среди них — следователь МВД Сапунова, один из опорных игроков команды Олега Сильченко. В свое время она лично предлагала Магнитскому «сделку» с правосудием по оговору себя и своих клиентов, а также лично сняла показания с «явившегося с повинной» уголовника-рецидивиста Маркелова, в которых он показал на Магнитского как на «организатора хищения 5,4 миллиарда рублей». Она же входила в следственную группу, которая была образована, когда возобновили посмертное дело в отношении Магнитского.
Итак, арест Браудера санкционирован. Правда, не в рамках уже слушающегося в Тверском суде налогового дела против него и Сергея Магнитского, а в рамках нового уголовного дела против них же, о котором уже успели раструбить несознательному населению в «фильмах-разоблачениях» государственные телеканалы. Дело о «хищении» Браудером акций «Газпрома» и «вмешательстве» в его деятельность, конечно, уникальное, и по своему абсурду сопоставимо разве что с созданным прокуратурой и СК фейками про «распиленный» Навальным лес или «украденную» Ходорковским нефть.
Следствие говорит, что принадлежавший Hermitage калмыцкий офшор ООО «Камея», гендиректором в котором был Браудер, в конце 90-х — начале 2000-х приобретал и владел акциями «Газпрома» в обход «запрета», установленного Указом Президента Бориса Ельцина № 529 от 28.05.1997 г. Указ действительно запрещал приобретение акций «Газпрома» напрямую нерезидентами (физическими и юридическими лицами), а также компаниями-резидентами (их «дочками», филиалами и представительствами), в уставном капитале которых более 50% долей принадлежало нерезидентам. Однако на другие категории компаний-резидентов с участием иностранного капитала запрет НЕ РАСПРОСТРАНЯЛСЯ. И это требование «Камея» не нарушала, доля нерезидентов в ее уставном капитале составляла менее 50%, и она открыто на российских торговых площадках через уполномоченных брокеров приобретала акции «Газпрома».
Не запрещал указ № 529 приобретение и владение акциями «Газпрома» компаниями-резидентами РФ, имеющими взаимное (перекрестное) участие в капиталах друг друга, если доля прямого участия нерезидентов в их уставном капитале не превышала 50%. Что Hermitage опять же тоже соблюдал. На таких же точно основаниях по аналогичной схеме акции «Газпрома» в период с 1997 по 2005 год приобретали по ценам внутреннего рынка другие многочисленные иностранные участники рынка ценных бумаг РФ — Vostok Nafta, Pharos Gas, Noviy Neft and Noniy Neft II (Charlemagne Capital), Rengas Holding, Gasinvest Capital и другие. Достаточно сказать, что в тот период сам «Газпром» организовал совместное предприятие с немецкой энергетической компанией «Рургаз», которая владела по аналогичной схеме пакетом акций газовой компании. А услуги по приобретению и организации владения акциями «Газпрома» нерезидентами РФ осуществляли такие операторы российского рынка ценных бумаг, как ОФГ (Объединенная финансовая группа), «Ренессанс Капитал», «Тройка диалог», Альфа-Банк, «Атон», «Никойл»/«Уралсиб», Deutche Bank, Газпромбанк, JP Morgan и многие другие. Так что объявлять преступниками надо не один Hermitage, а всех иностранцев, до 2005 года приобретавших акции этого газового монополиста.
Нет, конечно, сейчас к новому суду над Браудером «Газпром» может быстренько пересмотреть свою позицию и, как в случае с ЮКОСом, когда аудитор «ПрайсвотерхаусКуперс», боясь потерять лицензию, отозвал ранее выданные нефтяной компании положительные аудиторские заключения за 10 лет, тоже все отозвать и вчинить претензии. И даже никакого наезда на «Газпром» со стороны властей не надо. Он сам навсегда забудет, как страшный сон, что «Камея» приобретала и владела его акциями с его же ведома и с ведома его реестродержателя, что она предоставляла ему все сведения о своих учредителях, что информация о структуре ее собственности, приобретенных акциях и сделках была доступна и регистратору, и депозитариям, которые вели реестр акционеров «Газпрома», и что в период с 1997 по 2005 год «Газпром» ни разу не оспаривал законность приобретения и владения его акциями.
То, что пересмотрят свою позицию налоговая, ФКЦБ, аудиторы Счетной палаты, сомнений нет. Только спешу огорчить прокуроров и следователей: нормы этого ельцинского указа о владении акциями (в 2005 году указ был отменен), на нарушение которых, и то мнимое, они ссылаются в суде, не предусматривали возможности уголовной ответственности. То есть даже если бы Hermitage какие-то ограничения указа не соблюдал, его сделки просто были бы признаны ничтожными. И все. Никаких вызовов на допросы, возбужденных уголовных дел, судов…
«Браудер Уильям обвиняется в совершении тяжкого преступления, он может уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей…» — мотивируют между тем необходимость ареста главы Hermitage в Тверском суде следователь Алексеева и прокурор Бочкарев. Рекомендую им на досуге все-таки заглянуть в указ президента № 529, прочитать хотя бы пункт 7, в котором прямо определены меры ответственности за нарушение установленных указом ограничений: «Сделки с акциями РАО «Газпром», а также ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются акции РАО «Газпром», совершенные с нарушением требований пунктов 1—6 настоящего Указа, являются ничтожными на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации ».
Повторюсь: в течение 15 лет ни «Газпром», ни контролирующие органы не предъявляли претензий к ООО «Камея» и не пытались признать сделку ничтожной. А указ Ельцина следователи, видимо, не читали, но для создания видимости «нарушения» указа применяют в случае с Браудером часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающую ответственность за «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием » и на этом основании требуют Браудера арестовать и судить.
«Он принимает активные меры по уклонению от явки в РФ… по противодействию следствию, с привлечением средств массовой информации приводит порочащие сведения, а также призывает других лиц противодействовать следствию», — говорят прокурор и следователь в суде про Браудера. Поэтому, по их словам, заочный арест главы Hermitage необходим «для обеспечения международного розыска и возможной выдачи его в Россию — для осуществления уголовного преследования». И судья Тверского суда Петр Ступин с ними соглашается, Браудера заочно арестовывает и, конечно, отказывает его защите в вызове в суд должностных лиц СД МВД РФ, инициировавших фейковое дело по «Газпрому». В этом судья тоже соглашается с мнением следователя Алексеевой, назвавшей просьбу адвоката «такой изысканной шуткой».
Кстати, по поводу шуток. Не так давно к уголовному преследованию Браудера присоединился департамент по борьбе… с терроризмом (департамент «Т») МВД. Руководит операцией по поиску Браудера Г.Р. Сунгуров, начальник 4-го отдела управления Следственного департамента МВД, отвечающего за «расследование организованной преступной деятельности и коррупции». За 2 месяца расследования Сунгурова, по некоторым данным, повысили в звании с майора до подполковника. Пока, правда, сотрудники антитеррористического департамента заняты доставкой посольской почты. Так, из представленных в суд материалов стало известно, что еще 5 марта 2013 года подполковник департамента «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ А.К. Губанов в сопровождении майора СД МВД РФ П.И. Тамбовцева посетил посольство Великобритании в Москве в поисках Уильяма Браудера. Сотрудники МВД предложили второму секретарю посольства Великобритании в Москве расписаться в материалах МВД. Но вот беда — второй секретарь посольства ответил на это предложение отказом — так как оно противоречило уголовно-процессуальному законодательству и дипломатическому протоколу.
Как стало известно «Ъ», из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам, специализировавшиеся на расследовании преступлений, совершенных в финансовой сфере. Предполагается, что из департамента на другую работу могут быть переведены их руководитель Гарун Сунгуров и его заместитель. Отметим, что все четверо выступали поручителями по делу экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, арестованного за организацию преступного сообщества.
Следователи по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД РФ Марина Алексеева и Сергей Капустин подали рапорты об увольнении со службы и из органов внутренних дел, которые были удовлетворены. По некоторым данным, отставники планируют стать адвокатами.
Официально увольнение ведущих следователей департамента в МВД оставили без комментариев. В свою очередь, источники «Ъ» не только подтвердили эту информацию, но и сообщили, что вслед за своими подчиненными департамент может покинуть Гарун Сунгуров, возглавляющий отдел, в котором они работали, а также его заместить Алексей Мезенцев. Полковник Сунгуров сейчас находится в отпуске, по окончании которого, говорят источники «Ъ», очевидно, также подаст рапорт. Правда, по сведениям собеседника «Ъ», уходить из органов он не собирается, а, скорее всего, попробует перевестись на новое место службы.
Отметим, что Гарун Сунгуров расследовал десятки громких дел. Среди них дело главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и покойного аудитора Сергея Магнитского. Уголовное преследование аудитора было прекращено, а господин Браудер в прошлом году был заочно осужден за неуплату налогов с организации в особо крупном размере на девятилетний срок. Кроме того, известность господину Сунгурову принесло неоднозначное уголовное дело экс-руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова и других высокопоставленных чиновников КБР, которые обвиняются в мошенничестве со зданием бывшей филармонии. Это расследование способствовало смене власти в республике: вместо Арсена Канокова, в окружение которого входили обвиняемые, был назначен бывший высокопоставленный чиновник МВД России Юрий Коков.
Не менее громкие дела расследовали Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, в производстве первой до последнего времени находилось дело о преступном сообществе Сергея Магина, участниками которого, как полагает следствие, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. А господин Капустин вел дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ «Мастер-банк» и АКБ «Золостбанк».
Все эти дела возбуждались по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поэтому неудивительно, что все четыре следователя оказались среди поручителей по делу экс-главы антикоррупционного ведомства Дениса Сугробова, гарантировав в суде, что генерал-лейтенант не скроется от следствия, если его освободят или хотя бы определят под домашний арест. Суд оставил господина Сугробова под стражей, а в отношении тех, кто за него поручался или предлагал залог, начались проверки. Причем об этом заступников генерала прямо в суде предупредил следователь СКР Сергей Новиков, заявивший, что участники ОПС могут находиться среди залогодателей, в том числе тех, кто присутствует на заседании.
Впрочем, заняться поисками новой работы следователей могли заставить и другие обстоятельства. После отставки в феврале этого года главного полицейского следователя Юрия Алексеева в мае на его место был назначен бывший главный военный прокурор и замминистра юстиции Александр Савенков, который начал реформировать следственный департамент, формируя в нем свою команду. При этом штатную численность следователей предполагается сохранить.
К тому же у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь внес «требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства» по делу группировки обнальщика Магина, указав на недостаточность доказательств для предъявленного ее участникам обвинения по ст. 210 УК (организация преступного сообщества).
Но если дело господина Магина еще далеко до завершения, то эпизоды обналички через Мастер-банк уже готовились к передаче на утверждение прокурору. Однако уход следователя может сказаться на дальнейшем расследовании. Как уже сообщал «Ъ», в МВД обратились бывшие сотрудники Мастер-банка и АСВ, сообщившие о том, что схема вывода средств под так называемые технические кредиты была организована экс-предправления банка Борисом Булочником, в действиях которого присутствуют признаки сразу нескольких статей УК.
Спецназовцы точно знают, что в доме на первом этаже находится одна из крупнейших в России лабораторий по производству фальшивых денег. Хозяин съемной квартиры, возможно, в этот момент печатает купюры и гостей не ждет.
В общей сложности выявлено около 15 миллионов рублей таких денег. Интересно, что в конце рабочего дня подпольный печатник проверял всю продукцию специальным высокоточным электронным прибором и даже ставил клеймо качества.
4 июля во время продления срока содержания под стражей генералу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Денису Сугробову защита сделает очередное обращение к суду с просьбой отпустить клиента под домашний арест. За Сугробова предложили внести беспрецедентный залог в 96,5 млн рублей. За генерала поручились многие высокопоставленные сотрудники МВД, в том числе министр МВД по Республике Дагестан, а 13 дагестанских оперативников из местного УЭБиПК готовы внести более 100 тыс. рублей залога. Также личными поручителями выступили спортсмены, общественные деятели и организации.
Первыми в списке поручителей идут высокопоставленные сотрудники МВД: глава МВД по Кабардино-Балкарской Республике Сергей Васильев и министр МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов. Одним из первых за генерала поручился известный борец, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко. Он не единственный спортсмен, поддержавший генерала, за Сугробова вступилась и двукратная чемпионка мира по женскому боксу Наталья Рагозина.
Первоначально защита предлагала выпустить генерала Сугробова под залог в 48 млн рублей, однако сейчас эта сумма почти удвоилась и достигла 96,5 млн рублей. Произошло это не в последнюю очередь потому, что бывшие коллеги генерала решили поучаствовать в его судьбе и готовы внести собственные сбережения. Деньги готовы предоставить бывшие подчиненные Сугробова: 29 руководителей и рядовых оперативников из управлений «О», «Ф» и «П» ГУЭБиПК МВД (от 1 тыс. до 50 тыс. рублей). Однако наиболее крупные суммы предлагают гражданские лица. Некая Ю. Французова, заложив недвижимый актив, прибавила 35,9 млн рублей к залогу за генерала. А самый крупный взнос принадлежит адвокату Сугробова Георгию Антонову: согласно тексту ходатайства, он заложил недвижимость стоимостью 47,6 млн рублей и готов внести их в счет залога. Сам адвокат оказался недоступен для комментариев «Известиям».
На данный момент в отношении бывшего главы ГУЭБиПК уже возбуждено дело по трем статьям: cт. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 304 («Провокация»).
Из следственного департамента МВД России уволились два следователя по экономическим преступлениям, которые выступали в суде поручителями арестованного за организацию ОПГ экс-начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова.
В свою очередь, источники издания не только подтвердили эту информацию, но и сообщили, что вслед за своими подчиненными департамент может покинуть Гарун Сунгуров, возглавляющий отдел, в котором они работали, а также его заместить Алексей Мезенцев. Полковник Сунгуров сейчас находится в отпуске, по окончании которого очевидно, также подаст рапорт. Правда, по сведениям собеседника газеты, уходить из органов он не собирается, а, скорее всего, попробует перевестись на новое место службы.
Кроме того, известность Сунгурову принесло неоднозначное уголовное дело экс-руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии и других высокопоставленных чиновников КБР, которые обвиняются в мошенничестве со зданием бывшей филармонии. Это расследование способствовало смене власти в республике: вместо Арсена Канокова, в окружение которого входили обвиняемые, был назначен бывший высокопоставленный чиновник МВД России Юрий Коков.
Не менее громкие дела расследовали Марина Алексеева и Сергей Капустин. Например, в производстве первой до последнего времени находилось дело о преступном сообществе Сергея Магина, участниками которого, как полагает следствие, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд рублей. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд рублей. Заработали же они не менее 575 млн рублей. А Капустин вел дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами и АКБ «Золостбанк».
Позже, 21 февраля, стало известно об ведомства. Кроме того, под домашним арестом находятся еще двое гражданских.