Снпс актобемунайгаз информация акционерам акции
Личный опыт: акционер «СНПС-Актобемунайгаз»
Автор: Admin · Опубликовано 01/08/2014 · Обновлено 14/12/2016
Один из миноритарных акционеров «СНПС-Актобемунайгаз» рассказал babki.kz о том, кому выдавали акции компании, сколько за них просят на рынке и какие выгоды и дивиденды они сулят своим обладателям.
«Я давно там работаю, с начала 90-ых. Всем, кто работал на «Актобемунайгаз», по-моему, до октября-ноября 1993 года компания выдавала акции. Всем, рабочим, инженерам, директорам. В общем, кто с 94 года работает, у них нет акций, им их не выдавали».
«Обычно в год на одну акцию мы получаем по 10-15 тысяч тенге. 2-3 года назад на одну акцию мы получили 15 тысяч, и потом еще дополнительно 7 тысяч. В общем, за год получилось 22 000 тенге на одну акцию».
«Есть люди у кого 1000 акций, у кого 10 000, у кого 100, у кого 500, по-разному».
«Мне как выдали, я их не продавал, зачем продавать. Сам не покупал. Да, были времена, когда они ничего не стоили — тогда надо было покупать, но откуда мы знали…»
«Хотя знаешь, были те, кто знал. У нас работал один мужик. Вот он скупал акции у людей по дешевке, в основном у россиян».
«У нас на Кенкияке работали краснодарцы, вахтовым методом. Их сюда на самолете привозили-отвозили каждые 15 дней — в Советском Союзе так делали. Так он покупал у них акции по дешевке, говорил им, что из-за того что у них российское гражданство, им не дадут никаких дивидендов и вообще у них нет никаких прав на казахстанскую компанию».
«Говорят, у него около 7000 акций».
Прим. babki.kz: за 7000 акций только в одном отдельно взятом 2011 году дивидендов можно было получить на сумму 154.000.000 тенге (около 1 миллиона долларов по курсу 2011 года).
«Некоторые люди продают свои акции, но мне кажется больше тех, кто хочет их купить. Дают по 50-70 тысяч за 1 акцию, в зависимости от размера дивидендов».
Читайте по теме: Как купить акции в Казахстане. Инструкция
CNPC-Актобемунайгаз — казахстанско-китайское совместное предприятие, разрабатывающее месторождения углеводородного сырья Актюбинской области на западе Казахстана, входит в число пяти крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана.
АО «СНПС — Актобемунайгаз» на Казахстанской фондовой бирже (KASE): AMGZp
Чтобы приобрести акции этой или другой компании, следует обратиться к брокерской конторе. Самый ближайший способ для большинства регионов — это отделения АО «Казпочта».
Акционерное общество “СНПС-Актобемунайгаз”
Сведения о компании
На основании «Контрактов на недропользование» Компания осуществляет свою деятельность на нефтегазоконденсатном месторождении Жанажол, нефтегазовых месторождениях Кенкияк-подсолевой и Северная Трува, нефтяном месторождении Кенкияк-надсолевой, а также на Центральной территории Восточной части Прикаспийской впадины, и разведочных блоках Терескен-1 и Терескен-2, расположенных в административных границах Актюбинской области.
Вступление CNPC в актюбинский проект было оформлено следующими историческими документами:
04 июня 1997 года в Президентском дворце в г.Алматы в присутствии Президента Казахстана Назарбаева Н.А. и Госсовета КНР Ли Ланьцин был подписан «Договор о купле-продаже акций «Актобемунайгаз»;
26 сентября 1997 года между инвестором и Правительством был подписан «Контракт на проведение операций по углеводородам на месторождениях Жанажол, Кенкияк-надсолевой и Кенкияк-подсолевой в Актюбинской области».
Таким образом, с 1997 года в летописи компании и государства ведется отсчет истории взаимоотношений с инвестором в лице Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации, которая дала письменные обязательства Правительству РК инвестировать суммарно в развитие актюбинского проекта не менее 4,0 млрд. долларов в течение 20 лет. Стоит отметить, что фактически сумма накопленных инвестиций за период 1998-2020 годы составила 10,4 млрд. долларов. Начиная с 1997 года, инвестор ведет планомерную масштабную работу по развитию компании. Объем выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней в периоде 1998-2020 годы превысил отметку в 2 трлн. 822 млрд. тенге. Основными направлениями производственной и управленческой политики являлись и являются:
модернизация, переоснащение основных фондов, кардинальное техническое перевооружение производства, приобретение и ввод в строй новейшей промысловой и скважинной техники, отвечающей мировым стандартам, наращивание промышленного потенциала по всем группам оборудования и механизмов;
наращивание добычи углеводородов за счет комплексного привлечения научных изысканий, внедрения новых технологий;
расширение базы недропользования, подсчет новых доказанных запасов на собственных лицензионных площадях;
адаптация современных рыночных систем менеджмента, внедрение международной практики внутреннего управленческого контроля;
создание новых каналов сбыта товарной продукции;
развитие человеческого капитала как в отношении к членам трудового коллектива, так и в плане развития партнерских коллективов;
широкое внедрение систем экологической безопасности, природоохранных мероприятий, безотходных и энерго-экономных технологий, забота о безопасности труда, о комфорте для рабочего человека;
участие в государственных программах энергонезависимости, модернизации, импортозамещения, прорывных проектов, индустриализации Казахстана и других;
стремление к новым достижениям в корпоративной внутренней и внешней социальной политике.
За 24 последних года (с 1997 года) компания добыла в накопленном исчислении свыше 144 млн. тонн нефти и 80 млрд.куб.м. нефтяного попутного и природного газа. В 2022 году Компания отметит 25-летний юбилей инвестиционной деятельности корпорации CNPC в актюбинском проекте. Огромные изменения произошли в направлении модернизации производства. Значительные инвестиции за эти годы были направлены на реализацию таких стратегически-важных производственных и инфраструктурных проектов модернизации, как железная дорога «Жанажол-Жем», магистральный газопровод «Жанажол-КС13», объекты газлифтной системы добычи, Жанажольская база производственно-технологического обеспечения, Заводы Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, газотурбинная электростанция, система заводнения пластов, смешанный трубопровод для мультифазной продукции «Кенкияк-Жанажол», дожимные компрессорные станции и др. Общие инвестиции за период 1998-2020 годы (включительно) по всем Контрактам на недропользование превысили
Рост производства сжиженного газа связан с плановым вводом на Жанажольском газоперерабатывающем комплексе ряда новых технологических установок, в том числе установок глубокого охлаждения. Поскольку проект Третьего ЖГПЗ являлся составной частью республиканской Карты «Форсированного индустриально-инновационного развития», то его функционирование имеет стратегическое значение как для региональной экономики, так и для макроэкономического потенциала Республики Казахстан. Компания обеспечила создание производства с высокой степенью локализации. Важнейшим дополнением к вопросу функционирования Жанажольского комплекса является стратегическая важность реализуемой Акционерным обществом «Программы комплексной утилизации попутного нефтяного газа», один из основных элементов которой – долгосрочная архитектура экологической безопасности при разработке месторождений компании.
Как и многие казахстанские нефтегазовые компании, АО «СНПС-Актобемунайгаз» на последнем этапе столкнулось с проблемами рыночного характера, связанными со значительным падением рыночных цен на нефть и вынужденной оптимизацией программ капвложений. Столкнувшись с вынужденным снижением объема буровых работ и промысловых орг-тех мероприятий, коллектив изыскал скрытый потенциал месторождений и более отчетливо очертил концепцию эффективного управления производством. Таким образом, были достигнуты убедительные результаты в программах разработки месторождений и организации функционирования производства, повышении коэффициента продуктивности и эксплуатации старого фонда скважин, увеличении интенсивности закачки воды в пласт и контроля коэффициента естественного падения добычи на месторождениях.
Нельзя не отметить вклад АО «СНПС-Актобемунайгаз» в реализацию государственной программы энергонезависимости: действовавшая много лет на месторождении Жанажол газотурбинная электростанция в 2015 году прошла этап модернизации (расширения), были построены блоки двух турбо-парогенераторных установок с суммарной проектной мощностью выработки Реализация проекта электростанции на Жанажоле позволила подчеркнуть статус АО «СНПС-Актобемунайгаз» как недропользователя с высоким уровнем инвестиционной ответственности: проект позволил увязать задачи утилизации попутного газа, заботы об экологии, повышения энергонезависимости региона, прироста потенциала актюбинской экономики и бюджетных пополнений.
Принципиальное значение на протяжении всех лет хозяйствования руководство Акционерного общества уделяет сфокусированной работе по обеспечению безопасности всех видов, включая программы общей промышленной безопасности, контроль за противофонтанной безопасностью, безопасностью при управлении наземным промысловым оборудованием, выявление скрытых угроз в системе «Health, Safety, Environment», общественную охрану объектов компании. Забота о безопасности ради Человека Труда – это базис в управленческой стратегии АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Достижением в сфере модернизации предприятия является внедрение информатизационных комплексов и решений. Созданы системы информационного управления финансами, трудовыми ресурсами, HSE, процессом закупа ТМЦ, координацией производством. Осуществлено дистанционное управление основными объектами на месторождениях, уровень информатизации достиг уровня международных нефтяных компаний.
Деятельность АО «СНПС-Актобемунайгаз» напрямую связана с казахстанскими производителями товаров, работ и услуг. Всестороннее развитие экономики Казахстана демонстрирует прирост качества местной продукции. АО «СНПС-Актобемунайгаз» активно поддерживает связь с отечественными товаропроизводителями: при разработке месторождений, производственных операциях, строительстве все шире используется продукции казахстанского производства. Компания, закупая казахстанскую продукцию и услуги, перевыполняет обязательства по казахстанскому содержанию, зафиксированные в «Контрактах на недропользование».
Наравне с вниманием к производственно-технологическим и общехозяйственным задачам акционеры и менеджмент уделяют большое внимание деятельности по масштабной поддержке социально-значимых проектов региона и страны. Компания в полной мере поддерживает государственную идеологию по развитию социальной ответственности крупного бизнеса. В декабре 2009 года Акционерное общество стало лауреатом государственного конкурса «Парыз» в номинации «Лучший социальный проект», в декабре 2010 года – обладателем саморй высокой награды «Гран При», а в 2015 году – обладателем второго места «Парыз» в номинации «За вклад в экологию».
Принципами, на которых базируется социально-общественная политика нашей компании, являются:
проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 3
© 2017 Все права защищены Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Акционерное общество “СНПС-Актобемунайгаз”
Информация для акционеров
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2020 год, состоявшегося 27 мая 2021 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
3. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2021 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
5. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2021 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
8. по вопросу принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 459. Проголосовали «за» – 8 923 459 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жылдың нәтижелері бойынша өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық Жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2020 жылдың нәтижелері бойынша 2021 жылдың 27 мамыр айында өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
1. Есептеу комиссиясы сайлау мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс.
2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс.
3. 2020 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2021 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс.
4. 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс.
5. 2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс.
8. 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 27 мая 2021 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, ¬г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2020 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2021 жылдың 27 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2020 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 07 апреля 2021 года принято решение о внесении предложения о распределении чистого дохода Общества за 2020 год и направлении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов в сумме 63 298 720 000 (шестьдесят три миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 27 июня 2021 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год, которое состоится 27 мая 2021 года.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 07 сәуірдегі сырттай отырысында Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу және 63 298 720 000 (алпыс үш миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) теңге сомасында дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылдады, сонымен қатар 2020 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 6 400 (алты мың төрт жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2021 жылдың 27-ші маусым айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударым жасау арқылы.
Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2021 жылдың 27-ші мамырында өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жыл бойынша Жылдық жалпы жиналысы отырысында қарастырылуға және бекітілуге беріледі.
Сырттай дауыс беру арқылы
2020 жылдың қорытындысы бойынша
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің
жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА
Толық атауы: «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі өз акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына (сырттай дауыс беру ) қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін, 2021 жылғы 09 сәуірдегі жағдай бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде орталық депозитарий жасайтын болады.
Бюллетеньдерді беру басталатын күн: 2021 жыл 14 мамыр
Бюллетеньдерді беру аяқталатын күн: 2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00- ден 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.
1. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2020 жыл бойынша есебі.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4. 2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.
6. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту.
7. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы.
Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен (сырттай дауыс беру), соның ішінде Директорлар кеңесінің 2020 жылғы таза табысты бөлу және дивидендтердің мөлшерін бөлу туралы ұсынысын қоса алғанда, 2021 жылдың 14 мамырынан бастап жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, мекенжайы, каб. 8209 и 8204 бойынша таныса алады.
Байланыс телефондары: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Дауыс беруді өткізу тәртібі:
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.
ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру ) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің кумулятивті дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. Күн тәртібінің қалған мәселелері бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жарияланды.
Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52- баптарына сәйкес өткізіледі.
Құрметті «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері дауыс беруге белсенді қатысып, дер кезінде бюллетеньдерді толтырыңыз және жіберіңіз.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2020 года
посредством заочного голосования
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 09 апреля 2021 г.
Дата начала предоставления бюллетеней: 14 мая 2021 года
Дата окончания предоставления бюллетеней: до 12:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе)
Дата подсчета результатов заочного голосования: с 12:00 до 17:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе)
В случае отсутствия кворума при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 год.
2. Отчет независимого аудитора за 2020 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров.
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование), включая предложение Совета директоров о распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год, с 14 мая 2021 г. в рабочие дни с 08:30 до 17:00 (по времени города Актобе) по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204.
Контактные телефоны: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Порядок проведения голосования:
Решение годового общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования.
В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование) осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Избрание членов Совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
Бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении годового общего собрания акционеров.
В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах».
Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар
бойынша 2019 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2020 жылдың 28 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді
Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2019 год, состоявшегося 28 мая 2020 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
3. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2020 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
5. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2019 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов.
6. по вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 923 459.
7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2020 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за»
8 923 459 голосов.
8. по вопросу о внесении изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» – Общее количество голосующих акций Общества
– 8 946 470. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов, “против” – нет, “воздержались” – нет.
9. по вопросу принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2019 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 459. Проголосовали «за» – 8 923 459 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жылдың
нәтижелері бойынша өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық Жалпы акционелер
жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2019 жылдың нәтижелері бойынша 2020 жылдың 28 мамыр айында өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
5. Таза табысты және 2019 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс.
6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне жаңа мүше болып 8 923 459 жалпы кумулятивтік дауыс санымен сайланды.
9. 2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай
акциялар бойынша 2019 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2020 жылдың 28 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді
Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.
АО «CНПC – Актобемунайгаз»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 мамырдағы сырттай отырысында Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу және 42 528 827 500 (қырық екі миллиард бес жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз жиырма жеті мың бес жүз) теңге сомасында дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылдады, сонымен қатар 2019 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 4 300 (төрт мың үш жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2020 жылдың 28-ші маусым айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударым жасау арқылы.
Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2020 жылдың 28-ші мамырында өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жыл бойынша Жылдық жалпы жиналысы отырысында қарастырылуға және бекітілуге беріледі.
Атаулы ақпаратпен Компанияның www.cnpc-amg.kz. сайтында таныса аласыз.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 14 мая 2020 года принято решение о внесении предложения о распределении чистого дохода Общества за 2019 год и направлении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов в сумме 42 528 827 500 (сорок два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию в размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 28 июня 2020 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год, которое состоится 28 мая 2020 года.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлердің назарына акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жеткізеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен алдын ала «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ қаржылық есептілігі бекітілді; «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылдың 28 мамырына шақырылды; акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы 8 сәуір болып белгіленді; Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған шығыстар сметасы бойынша ұсыныс жобасы бекітілді; қарыз қаражатын тарту туралы шарт жасасу туралы шешім қабылданды; 2019 жылдың желтоқсаны мен 2020 жылдың наурызына дейінгі кезеңде мүдделілігі бар мәмілелер мақұлданды; акцияларының (үлестерінің) он пайыздан астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша 2019 жылғы желтоқсаннан 2020 жылғы наурызға дейінгі кезеңде қабылданған шешімдер мақұлданды; «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі туралы Ережеге Астана қаласының атауын Нұр-Сұлтан қаласына өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізілді.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утверждена финансовая отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз»; созвано годовое Общее собрание акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2019 год путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров – 28 мая 2020 года; определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем – 8 апреля 2020 г.; утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2020 год; принято решение о заключении договора о привлечении заемных средств; одобрены сделки с заинтересованностью в период с декабря 2019 года по март 2020 года; одобрены решения, принятые в период с декабря 2019 года по март 2020 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу; внесены изменения в Положение о представительстве АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Астана в части изменения наименования города Астана на город Нур-Султан.
Сырттай дауыс беру арқылы
2019 жылдың қорытындысы бойынша
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің
жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы
Толық атауы: «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі өз акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына (сырттай дауыс беру ) қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін, 2020 жылғы 08 сәуірдегі жағдай бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде орталық депозитарий жасайтын болады.
Бюллетеньдерді беру басталатын күн: 2020 жыл 15 мамыр
Бюллетеньдерді беру аяқталатын күн :
2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні:
2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00- ден 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты
Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.
Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен (сырттай дауыс беру), соның ішінде директорлар кеңесінің 2019 жылғы таза табысты бөлу және дивидендтердің мөлшерін бөлу туралы ұсынысын қоса алғанда, 2020 жылдың 15 мамырынан бастап жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, каб. мекенжайы бойынша таныса алады. Кабинет 8209 және 8204 немесе төмендегі телефондар бойынша : (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Дауыс беруді өткізу тәртібі:
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.
«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру ) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлер кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша жалпы жиналыстың шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.Күн тәртібінің қалған мәселелері бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жарияланды.
Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-52- баптарына сәйкес өткізіледі.
Құрметті «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері дауыс беруге белсенді қатысып, дер кезінде бюллетеньдерді толтырыңыз және жіберіңіз.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ
Толық атауы: «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизисы даңғылы , 3
Шақырудың бастамашысы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні:
2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні:
2020 жылғы 28 мамыр сағат 17 :00-де ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
(Т.А.Ә.; заңды тұлғаның – акционердің атауы)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2019 жыл бойынша есебі.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4. 2019 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.
6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту.
7. Астана қаласындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өкілдігінің атауын өзгерту бөлігінде «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу.
8. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
Дауыс беруде өткізілетін сұрақтар:
Кандидатқа берілген дауыстар саны
4 адамнан тұратын Есеп комиссиясының сандық құрамы бекітілсін, Есеп комиссиясы мына құрамда сайлансын:
— Захарова Наталья Эдвиновна
— Құлмағамбет Нұрсауле Қадырбекқызы
— Теребаева Жанар Мырзашовна
— Калиева Айгуль Айсултановна
және акционерлердің келесі жылдық Жалпы жиналысына дейінгі кезеңге Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі н анықтасын.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру):
1. 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жылға арналған жұмыс Бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2019 жыл бойынша есебі.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4. 2019 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.
6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту.
7. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына Астана қаласындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өкілдігінің атауын өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізу.
8. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары.
Тәуелсіз аудитордың 2019 жылғы есебі назарға алынсын.
2020 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу, «КПМГ Аудит» ЖШС, Алматы қ.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесі ұсынған 2019 жылғы таза табысты бөлу тәртібі мен дивидендтердің мөлшерін бекіту.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.
Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттың аты:
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық шығыстар сметасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын 90 000 000 теңге сомасында бекітілсін.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына Астана қаласындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өкілдігінің атауын өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізу.
Дауыс беруге қойылған мәселелердің 6-тармағы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы таза табысты бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысы акционерлерді таныстыру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ корпоративтік сайтында және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген мерзімде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.
Дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру):
Дауыс беруге қойылған сұрақтардың 1-6, 8, 10 т. бойынша Сіздің таңдауыңызды (шешіміңізді) көрсету үшін бағандардың бірінде Х белгісін қойыңыз (құптау, қарсы немесе қалыс қалу).
Дауыс беруге қойылған мәселелердің 7 т. бойынша кумулятивті дауыс беру өткізіледі, онда дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Қоғам органының сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны тура келеді. Акция бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында таратуы мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесінің құрамына сайланды деп танылады.
Дауыс беруге қойылған мәселелердің 9 т. бойынша шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
Басшы қолы _______________________________________
(акционер өкілі – заңды тұлға)
(акционер-жеке тұлғаның (акционер – жеке тұлға өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер)
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2019 года
посредством заочного голосования
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 08 апреля 2020 г.
Дата начала предоставления бюллетеней: 15 мая 2020 года
Дата окончания предоставления бюллетеней :
до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
Дата подсчета результатов заочного голосования:
с 12:00 до 17:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
В случае отсутствия кворума при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование), включая предложение Совета директоров о распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2019 год, с 15 мая 2020 г. в рабочие дни с 08:30 до 17:00 (по времени города Актобе) по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Порядок проведения голосования:
Решение годового общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования.
В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование) осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Избрание членов Совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием. Решение Общего собрания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
Бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении годового общего собрания акционеров.
В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах».
Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Инициатор созыва: Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования :
до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
Дата закрытия годового общего собрания акционеров:
17:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 201 9 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 год
2. Отчет независимого аудитора за 2019 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 201 9 год
5. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
7. Внесение изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» в части изменения наименования Представительства АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Астана
8. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Вопросы, по которым проводится голосование:
Количество голосов, отданных за кандидата
Утвердить количественный состав Счётной комиссии из 4-х человек, избрать Счётную комиссию в составе:
— Захарова Наталья Эдвиновна
— Құлмағамбет Нұрсауле Қадырбекқызы
— Теребаева Жанар Мырзашовна
— Калиева Айгуль Айсултановна
и определить срок полномочий Счётной комиссии на период до следующего годового Общего собрания акционеров
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование):
Утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год и Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 год
Принять к сведению отчёт независимого аудитора за 2019 год
Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2020 год, ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы.
Утвердить предложенные Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» порядок распределения чистого дохода и размер дивидендов за 2019 год.
Избрать нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Имя кандидата в члены Совета директоров:
Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 г. в сумме 90 000 000 тенге, включающую размер вознаграждения членам Совета директоров
Внести изменения в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» в части изменения наименования Представительства АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Астана
Принять к сведению информацию Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
По п.6 вопросов, поставленных на голосование, предложение Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов за 2019 год будет доступно для ознакомления акционеров на корпоративном сайте АО «СНПС-Актобемунайгаз» и по месту нахождения исполнительного органа Общества в срок, предусмотренный п.4 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».
Р азъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) :
По п.1-6, 8, 10 вопросов, поставленных на голосование, пожалуйста, поставьте знак Х в одной и з граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).
По п.7 вопросов, поставленных на голосование, проводится кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. Предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
По п.9 вопросов, поставленных на голосование, решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
Подпись руководителя _______________________________________
(представитель акционера – юридического лица)
Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «СНПС-Актобемунайгаз» или представлен нарочно в канцелярию АО «СНПС-Актобемунайгаз» по адресу: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3 до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе).
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
1.Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» одобрен отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 11 месяцев 2019 года; предварительно утверждена корректировка Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год; утвержден проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 год; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по ноябрь 2019 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по ноябрь 2019 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz/p>
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 11 апреля 2019 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге.
6. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай
акциялар бойынша 2018 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2019 жылдың 11 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды.
6. Акционерлерге дивидендтер банк аударымы арқылы төленеді.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2018 год, состоявшегося 11 апреля 2019 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов.
4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2019 год – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов.
6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2018 год – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов.
7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов.
8. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2018 году – общее количество голосов акционеров – 8 881 709. Проголосовали «за» – 8 881 709 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық
Жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2018 жылдың нәтижелері бойынша 2019 жылдың 11 сәуір айында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны 8 881 709 дауыс.
6. Таза табысты және 2018 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны – 8 881 709 дауыс.
8. 2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 881 709. «Құптағандар» саны – 8 881 709 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 11 апреля 2019 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай
акциялар бойынша 2018 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2019 жылдың 11 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 08 апреля 2019 года:
2. По вопросу об избрании новых членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: избраны 2 новых члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 17 359 868.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ кезектен тыс өткізілген Жалпы акционерлер жиналысының
сырттай дауыс беру нәтижелері туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылдың 08 сәуірінде кезектен тыс өткізген Жалпы акционерлер жиналысының сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды:
2.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне жаңа мүшелерін сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне 2 жаңа мүшелері болып 17 359 868 жалпы кумулятивтік дауыс санымен сайланды.
АО «CНПC – Актобемунайгаз»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» 27 марта 2019 года в заочном порядке принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2018 год в сумме 150 334 460 000 (сто пятьдесят миллиардов триста тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию в размере 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 13 мая 2019 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год, которое состоится 11 апреля 2019 года.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
2019 жылдың 27 наурыз айындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар Кеңесі сыртқы тәртіпте 2018 жыл бойынша дивиденд төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 150 334 460 000 (жүз елу миллиард үш жүз отыз төрт миллион төрт жүз алпыс мың) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2018 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 15 200 (он бес мың екі жүз) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу, дивидендті 2019 жылдың 13-ші мамыр айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударымы жасау арқылы.
Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2019 жылдың 11-ші сәуірде болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылы бойынша жылдық Жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық
акционерлер жиналысына шақырту туралы
Хабарлама
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2019 жылдың 11 сәуір айында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 11-00.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту
2.Тәуелсіз аудитордың 2018 жылға жасаған есебі
3.Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау
4.2018 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс
5.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің 2019 жылы орындайтын жылдық шығын сметасын бекіту
6.Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2019 жылдың 28 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді.
Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2019 жылдың 12 сәуір айында қайта өтеді. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 11-00.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2019 жылдың 11 сәуір күні сағат 8-30 басталып 11-00 аяқталатынын хабарлайды.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2018 года
Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 11 апреля 2019 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 11-00 часов местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1.Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год
2.Отчет независимого аудитора за 2018 год
3.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4.Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2018 год
5.Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
6.Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 28 марта 2019 г.
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 12 апреля 2019 года. Начало работы в 11-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 8-30 до 11-00 часов 11 апреля 2019 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» одобрен отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 11 месяцев 2018 года; утвержден проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по ноябрь 2018 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по ноябрь 2018 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жеткізеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 2018 жылдың 11 айына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өндірістік-шаруашылық қызметінің бағдарламасын орындау бойынша есеп мақұлданды; «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өндірістік-шаруашылық қызметінің 2019 жылға арналған Бағдарламасының жобасы бекітілді; 2018 жылдың сәуір айынан қараша айына дейінгі кезеңде Қоғаммен жасалған мүдделілікпен жасасқан келісімдер құпталды; 2018 жылдың сәуір айынан қараша айына дейінгі кезеңде акцияларының он пайызынан (үлесі) астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне қатысы бар қызметтік сұрақтар бойынша қабылданған шешімдер құпталды.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Заочным решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» № 12сд/2-р от 06 ноября 2018 года принято решение:
2.Избрать руководителем исполнительного органа – Генеральным директором АО «СНПС-Актобемунайгаз» г-на Вэй Юйсян.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
2018 жылдың 06 қараша айындағы № 12сд/2-р «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы шешімімен қабылданды:
1.Мерзімінен бұрын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы орган басшысы- Бас директоры Ван Цзюньжэнь мырзаның өкілеттілігін тоқтату.
2.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы орган басшысы- Бас директоры Вэй Юйсян мырзаны сайлау.
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2017 год, состоявшегося 12 апреля 2018 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.
4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2018 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.
6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.
9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2017 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 678. Проголосовали «за» – 8 923 678 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2017 жылдың нәтижелері бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны 8 923 678 дауыс.
6. Таза табысты және 2017 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс.
9. 2017 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 12 апреля 2018 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2017 жылғы дивиденд төлеу туралы ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2018 жылдың 12 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, СТТН 060100000181, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2017 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2017 года, состоявшимся 12 апреля 2018 года, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2017 год.
2. Утвердить Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год.
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год, ТОО «КПМГ Аудит».
4. Направить на выплату дивидендов за 2017 год 63 298 720 000 тенге из нераспределённого чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Утвердить дивиденд в расчёте на одну простую акцию в размере 6 400 тенге.
Выплату дивидендов акционерам произвести банковским переводом.
5. Избраны члены Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 75 000 000 тенге.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.
2017 жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық акционерлер жиналысында келесі шешімдер қабылданды:
1. 2017 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
2. 2018 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жұмыс бағдарламасы бекітілсін.
3. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым Алматы қаласы «КПМГ Аудит»ЖШС-гі болып анықталсын.
4. 2017 жылғы дивиденттерді төлеу үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның бөлінбеген таза табысынан 63 298 720 000 теңге жіберілсін.
Бір жай акцияға есептелетін дивидент 6 400 теңге мөлшерінде бекітілсін.
Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленсін.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сайланды.
6. 2018 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасының жалпы сомасы, оның ішінде сыйақыландыру мөлшерін қоса алғанда 75 000 000 теңге деп бекітілсін.
Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год и проект Программы работы Общества на 2018 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2018 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2018 год, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, одобрены решения, принятые в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.
АО «CНПC – Актобемунайгаз»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
2018 жылдың 27 наурыз айындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы отырысымен 2017 жыл бойынша дивидент төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 63 298 720 000 (алпыс үш миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2017 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 6 400 (алты мың төрт жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2018 жылдың 2-ші мамыр айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударымы жасау арқылы.
Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2018 жылдың 12-ші сәуірде болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылы бойынша Жылдық жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі.
Бұл ақпаратпен компанияның www.cnpc-amg.kz. сайтында таныса аласыз.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 27 марта 2018 года принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2017 год в сумме 63 298 720 000 (Шестьдесят три миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 2 мая 2018 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год, которое состоится 12 апреля 2018 года.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылдың қорытындысы бойынша жылдық
акционерлер жиналысына шақырту туралы
Хабарлама
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2018 жылдың 12 сәуір айында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2018 жылдың 11 сәуір күні сағат 14-00 басталып 17-00 аяқталады; 2018 жылдың 12 сәуір күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2017 жылға жасаған есебі.
3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау.
4. 2017 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне мүше сайлау.
6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің 2018 жылы орындайтын жылдық шығын сметасын бекіту.
7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2018 жылдың 28 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді.
Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2018 жылдың 13 сәуір айында қайта өтеді. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2018 жылдың 13 сәуір күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2017 года
Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 11 апреля 2018 года; с 8-30 до 10-00 часов 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год
2. Отчет независимого аудитора за 2017 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 28 марта 2018 г.
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 13 апреля 2018 года. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 8-30 до 10-00 часов 13 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар
бойынша 2016 жылғы дивиденд төлеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2017 жылғы 27 наурыздағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, СТТН 060100000181, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.
2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2016 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.
3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 3100 (үш мың бір жүз) теңгені құрайды.
4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 3100 (үш мың бір жүз) теңгені құрайды.
Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 27 марта 2017 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 3 100 (три тысячи сто) тенге.
4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 3 100 (три тысячи сто) тенге.
До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық
жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2016 жылдың нәтижелері бойынша 2017 жылдың 27 наурызында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны 8 881 599 дауыс.
6. Таза табысты және 2016 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар – 8 881 599 дауыс.
8. 2016 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 881 599. Құптағандар – 8 881 599 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2016 год, состоявшегося 27 марта 2017 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2017 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
8. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2016 году – общее количество голосов акционеров – 8 881 599. Проголосовали «за» – 8 881 599 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.
2016 жылдың қорытындысы бойынша 2017 жылдың 27 наурызында өткізілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық акционерлер жиналысында келесі шешімдер қабылданды:
1. 2016 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
2. 2017 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жұмыс бағдарламасы бекітілсін.
3. Қоғамға 2017 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС-і бекітілсін.
4. 2016 жылғы дивиденттерді төлеу үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның бөлінбеген таза табысынан 30 660 317 500 теңге жіберілсін.
Бір жай акцияға есептелетін дивидент 3 100 теңге мөлшерінде бекітілсін.
5. 2017 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасының жалпы сомасы, оның ішінде сыйақыландыру мөлшерін қоса алғанда 75 000 000 теңге деп бекітілсін.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2016 года, состоявшимся 27 марта 2017 года, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2016 год.
2. Утвердить Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год.
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, ТОО «КПМГ Аудит».
4. Направить на выплату дивидендов за 2016 год 30 660 317 500 тенге из нераспределённого чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Утвердить дивиденд в расчёте на одну простую акцию в размере 3 100 тенге.
Выплатить дивиденды акционерам, являющимся физическими лицами, наличными деньгами или банковским переводом, акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 75 000 000 тенге.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
АО «CНПC – Актобемунайгаз»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өз акционерлерінің кворумның болмауы себебінен 2016 жылға жылдық жалпы акционерлер жиналысы өтпей қалды деп жарияланыды деп хабарлайды.
Жылдық жалпы акционерлер жиналысын қайталап өткізу ертең, 2017 жылдың 27 наурызында сағат 9-30 «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, Әкімшілік ғимаратта.
Қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2017 жылдың 27 наурызы сағат 8-30 –дан 9-30-ға дейін өткізіледі.
Өзімен бірге жеке басын куәләндыратын құттың болуы тиіс, ал акционерлер өкілдерінде сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат болуы қажет.
Күн тәртібі өзгеріссіз қалады.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о том, что в связи с отсутствием кворума годовое Общее собрание акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2016 год объявляется несостоявшимся.
Повторное годовое Общее собрание акционеров состоится завтра, 27 марта 2017 года в 9 часов 30 минут по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса.
Регистрация участников повторного годового Общего собрания акционеров проводится с 8-30 до 9-30 часов 27 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Повестка дня остается без изменений.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы отырысымен 2016 жыл бойынша дивидент төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 30 660 317 500 (отыз миллиард алты жүз алпыс миллион үш жүз он жеті мың бес жүз) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2016 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 3100 (үш мың бір жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2017 жылдың 17-ші сәуірінен бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударма жасау арқылы немесе қолма-қол ақшалай түрде.
Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2017 жылдың 26-шы наурызында болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылы бойынша Жылдық жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2016 год в сумме 30 660 317 500 (тридцать миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов триста семнадцать тысяч пятьсот) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию в размере 3 100 (Три тысячи сто) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 17 апреля 2017 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом или наличными деньгами.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год, которое состоится 26 марта 2017 года.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылдың қорытындысы бойынша жылдық
акционерлер жиналысына шақырту туралы
Хабарлама
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2017 жылдың 26 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2017 жылдың 25 наурызы күні сағат 14-00 басталып 17-00 аяқталады; 2017 жылдың 26 наурызы күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2016 жылға жасаған есебі.
3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау.
4. 2016 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту.
6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2017 жылдың 15 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді.
Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2017 жылдың 27 наурызында қайта өтеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2016 года
Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 25 марта 2017 года; с 8-30 до 10-00 часов 26 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год
2. Отчет независимого аудитора за 2016 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 15 марта 2017 г.
Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 27 марта 2017 года.
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» утвержден отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 10 месяцев 2016 года; Проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год; подтверждены затраты на спонсорскую помощь, оказываемую Обществом в 2016 году; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по октябрь 2016 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по октябрь 2016 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 ноября 2016 года:
2. По вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 679 934.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы
кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы өтетіні туралы
ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы,
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы
Ақтобе қ., 312 атқыштар дивизиясы даңғылы,3
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі өздерінің акционерлеріне сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы өтетіні туралы хабарлайды, жиналыс 2016 жылдың 21 қараша айында атқарушы органның орналасқан жерінде өтеді: Қазақстан Республикасы, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы, Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысына (сырттай дауыс беру) қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне енген 2016 жылдың 05 қазанына берілген ақпаратқа негізделіп құралған.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылданады.
Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беруді өткізу арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
Сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің хатшысынан алуға болады, немесе сұраныс жіберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 үй., 8209 мен 8204 бөлме немесе мына телефондар арқылы: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Құрметті «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлері, дауыс беруде белсенділік танытып, уақытында бюллетеньдерді толтырып және де бюллетеньдерді қайта салып жіберуіңізді сұраймыз.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның
Директорлар Кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» посредством заочного голосования
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Республика Казахстан,
г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, посредством заочного голосования, которое состоится 21 ноября 2016 года по месту нахождения исполнительного органа: АО «СНПС – Актобемунайгаз», Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3.
1. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 05 октября 2016 г.
Решение внеочередного общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования проводится в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».
С информацией по вопросам повестки дня и проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование), можно ознакомиться или запросить у секретаря Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ
Атқарушы органның толық аталуы мен орналасқан жері
«СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ-ның БАС ДИРЕКТОРЫ
030006 Ақтөбе қ., 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысын шақыртудың бастаушысы (сырттай дауыс беру) – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі
Бюллетеньдерді берудің ақырғы датасы: 2016 жылдың 21 қарашасы
Сырттай дауыс беруді есептеу датасы: 2016 жылдың 21 қарашасы
____________________________________________________________________________________________
(акциялар саны)
Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі:
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау
Дауыс беру тәртібі: бірінші мәселе бойынша Сіздің таңдауыңызды анықтау үшін, күн тәртібіндегі бір графаға Х белгісін қойыңыз (құптадым, қарсы болдым немесе қалыс қалдым).
Екінші мәселе бойынша кумулятивтік дауыс беру өтеді, онда дауыс беруге қатысушы әрбір акция саны Қоғам органына сайланатын мүше санына тең келеді. Акция бойынша берілетін дауыс Директорлар Кеңесі мүшелігіне сайланып отырған бір кандидатқа немесе бірнеше кандидаттар арасына үлестіріле алады. Директорлар Кеңесі мүшелігіне көп дауыс жинаған кандидат өтеді.
Датасы «___» ________ 2016 ж.
Басшының қолы _______________________________________
Мөрі (акционер үшін – заңды тұлға)
Қолы __________________________________________________________________
(акционердің – заңды тұлғаның жеке тұлғасын анықтайиын құжат туралы мәлімет)
2016 жылдың 21 қарашасына дейін жоғарыда көрсетілген мекен-жай немесе факс бойынша бюллетеньді толтырып, жіберуіңізді сұраймыз: (7132) 966-925; 966-908 және/немесе сканерленген нұсқасын мына электрондық адреске жіберуге болады: kayupov@cnpc-amg.kz; uspanova@cnpc-amg.kz.
Мерзімінен кейін келіп түскен бюллетеньдердің дауысы санау кезінде есепке алынбайды. Қолы қойылмаған бюллетень (акционердің-заңды тұлғаның мөрі және жеке тұлғасын анықтайтын құжат туралы мәлімет) жарамсыз деп танылады.
Анықтама телефоны: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Генеральный директор АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
030006 г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» (заочное голосование) – Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Окончательная дата представления бюллетеней: 21 ноября 2016 года
Дата подсчета голосов для заочного голосования: 21 ноября 2016 года
__________________________________________________________________________________
(количество акций)
Повестка дня общего собрания акционеров:
Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Порядок голосования: по первому вопросу голосования, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).
По второму вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. Предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
Дата «___» ________ 2016 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате гарантированного размера дивидендов
по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 30 марта 2016 года информирует своих акционеров о выплате гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год.
3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2015 год, состоявшегося 30 марта 2016 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов.
4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2015 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2016 год – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов.
6. по вопросу о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов.
7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов.
9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2015 году – общее количество голосов акционеров – 8 653 614. Проголосовали «за» – 8 653 614 голосов.
АО «CНПC – Актобемунайгаз»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
о невыплате дивидендов по простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 30 марта 2016 года информирует своих акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2015 года, состоявшимся 30 марта 2016 года, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год.
2. Утвердить Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2016 год.
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016 год, ТОО «КПМГ Аудит».
4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год
Направить на выплату гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год 70 796 625 тенге из чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Установить дату начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год – 18 мая 2016 года в гарантированном
размере – 75 тенге на одну акцию.
Выплатить дивиденды акционерам, являющимся физическими лицами, наличными деньгами или банковским переводом, акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2016 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 74 752 000 тенге.
6. Избран новый член Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год и проект Программы работы Общества на 2016 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2016 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2016 год, принято решение о продлении срока действия Контракта №76 от 26.09.1997 г. (дата регистрации – 08.12.1997 г.), принято решение об одобрении продления на 5 лет срока действия кредитного договора, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2015 года по март 2016 года. Одобрены решения, принятые в период с ноября 2015 года по март 2016 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год, которое состоится 30 марта 2016 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2015 года
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2016 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 29 марта 2016 года; с 8-30 до 10-00 часов 30 марта 2016 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2016 год
2. Отчет независимого аудитора за 2015 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. О невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
6. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 17 марта 2016 г.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 31 марта 2016 года.
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2015 жылдың қорытындысы бойынша жылдық
акционерлер жиналысы өтетіні туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі 2016 жылдың 30 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2016 жылдың 29 наурызы күні сағат 14-00-да басталып 17-30-да аяқталады, 2016 жылдың 30 наурызы күні сағат 8-30-да басталып 10-00-де аяқталатынын хабарлайды.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
Күн тәртібі:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2015 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2015 жылға жасаған есебі.
3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау.
4. 2015 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттердің төленбейтіні туралы.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту.
6. Директорлар Кеңесіне жаңа мүшесін сайлау.
7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2016 жылдың 17 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2016 жылдың 31 наурызында қайта өтеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» утвержден отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 10 месяцев 2015 года; Проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2016 год; утверждены затраты на спонсорскую помощь, оказываемую Обществом в 2015 году; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по октябрь 2015 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по октябрь 2015 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате гарантированного размера дивидендов
по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 31 марта 2015 года информирует своих акционеров о выплате гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год.
3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2014 года, состоявшимся 31 марта 2015 года, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год.
2. Утвердить Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2015 год.
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015 год, ТОО «КПМГ Аудит».
4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год
Направить на выплату гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год 70 796 625 тенге из чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Установить дату начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год – 17 мая 2015 года в гарантированном размере – 75 тенге на одну акцию.
Выплатить дивиденды акционерам, являющимся физическими лицами, наличными деньгами или банковским переводом, акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
5. Избраны члены Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2015 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 44 162 650 тенге.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год и проект Программы работы Общества на 2015 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2015 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2015 год, увеличены обязательства Общества на величину, составляющую более 10% размера его собственного капитала, и принято решение о привлечении заемных средств, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2014 года по март 2015 года. Одобрены решения, принятые в период с ноября 2014 года по март 2015 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2014 год, состоявшегося 31 марта 2015 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» 8 671 278 голосов.
6. по вопросу о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» – 8 452 055 голосов, «против» – 17 664, «воздержались» – 201 559.
9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году – общее количество голосов акционеров – 8 671 278. Проголосовали «за» – 8 671 278 голосов.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о невыплате дивидендов по простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 31 марта 2015 года информирует своих акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық
жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2014 жылдың нәтижелері бойынша 2015 жылдың 31 наурызында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:
1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны 8 671 278 дауыс.
6. 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына дивиденттер төлемеу мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар – 8 452 055дауыс, қарсы болғандар – 17 664, қалыс қалғандар саны – 201 559.
9. 2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 671 278. Құптағандар – 8 671 278 дауыс.
2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына
дивидендттер төлемеу туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасына және 2015 жылдың 31 наурызында болып өткен жылдық жалпы акционерлер жиналысының шешіміне сәйкес 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына дивидендттердің төлебейтіні туралы хабарлайды.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год, которое состоится 31 марта 2015 года.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2014 года
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2015 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 30 марта 2015 года; с 8-30 до 10-00 часов 31 марта 2015 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2015 год.
2. Отчет независимого аудитора за 2014 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
4. О невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 18 марта 2015 г.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 01 апреля 2015 года.
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылдың қорытындысы бойынша жылдық акционерлер жиналысы өтетіні туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі 2015 жылдың 31 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2015 жылдың 30 наурызы күні сағат 14-00-да басталып 17-30-да аяқталады, 2015 жылдың 31 наурызы күні сағат 8-30-да басталып 10-00-де аяқталатынын хабарлайды.
Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2015 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2014 жылға жасаған есебі.
3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау.
4. 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттердің төленбейтіні туралы.
5. Директорлар Кеңесіне мүшелер сайлау.
6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту.
7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2015 жылдың 18 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2015 жылдың 1-ші сәуірінде қайта өтеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» утвержден отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 10 месяцев 2014 года; Проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2015 год; внесена корректировка в план капитальных вложений на 2014 год; утверждены затраты на спонсорскую помощь, оказываемую Обществом в 2014 году; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с марта по октябрь 2014 года; одобрены решения, принятые в период с ноября 2013 года по октябрь 2014 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
Советом директоров принято решение о внесении изменений в Положения о филиалах и представительстве Общества в части места нахождения и адреса юридического лица, создавшего филиал (представительство).
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері үшін ақпарат
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне акционерлер мүдделеріне қатысты ақпаратты мәлімдейді.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі шешімімен «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2014 жылдың 10 айы ішінде өндірістік-шаруашылық қызметінің Бағдарлама Жобасын орындау бойынша есебі бекітілді; «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2015 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметінің Бағдарлама Жобасы; 2014 жылғы күрделі қаржыны жұмсау жобасына түзету енгізілді; 2014 жылғы Қоғам көрсеткен демеуші көмекке жұмсалатын шығындар бекітілді, Қоғам 2014 жылғы наурыз бен қазан аралығындағы кезеңде жасаған мүдделілік танытқан мәмілелер мақұлданды; Қоғамға он пайыздан артық акциялары (үлестер) тиесілі акционерлердің жалпы жиналысы (қатысушылар) заңды тұлғалар құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша 2013 жылғы қараша мен 2014 қазан аралығындағы қабылданған шешімдер мақұлданды.
Директорлар кеңесі Қоғамның филиалды (өкілдікті) жасаған заңды тұлғаның орналасқан жері мен мекенжайы бөлігіндегі филиалдар және өкілдіктер Ережелеріне өзгертулерді енгізу туралы шешімді қабылдады.
Сіздер осы ақпаратпен мына Компания сайтында таныса аласыз: www.cnpc-amg.kz
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 сентября 2014 года:
2. По вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 679 934.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» посредством заочного голосования
АО «СНПС – Актобемунайгаз»
Республика Казахстан,
г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, посредством заочного голосования, которое состоится 30 сентября 2014 года по месту нахождения исполнительного органа: АО «СНПС – Актобемунайгаз», Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3.
1. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 27 августа 2014 г.
С информацией по вопросам повестки дня и проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование), можно ознакомиться или запросить у секретаря Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы
кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы өтетіні туралы
ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы,
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз»
Ақтобе қ., 312 атқыштар дивиясы даңғылы,3
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директрлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысына (сырттай дауыс беру) қатысуға және дауы беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне енген 2014 жыллдың 27 тамызына берілген ақпаратқа негізделіп құралған
Сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің хатшысынан алуға болады, немесе сұраныс жеберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе, 312 атқыштар дивиясы даңғылы, 3 үй., 8209 мен 8204 бөлме немесе мына телефондар арқылы: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Құрметті «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлері, дауыс беруде белсенділік танытып, уақытнда бюллетеньдерді толытырып және де бюллетеньдерді қайта салып жіберуіңізді сұраймыз.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Генеральный директор АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
030006 г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» (заочное голосование) – Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Окончательная дата представления бюллетеней: 30 сентября 2014 года
Дата подсчета голосов для заочного голосования: 30 сентября 2014 года
Порядок голосования: по первому вопросу голосования, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).
По второму вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. Предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
Датасы «___» ________ 2014ж.
Басшының қолы _______________________________________
Мөрі (акционер үшін – заңды тұлға)
Қолы __________________________________________________________________
(акционердің – заңды тұлғаның жеке тұлғасын анықтайиын құжат туралы мәлімет)
2014 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жоғарыда көрсетілген мекен-жай немесе факс бойынша бюллетеньді толытып, жіберіңізді сұраймыз : (7132) 966-925; 966-908 және/немесе сканерленген нұсқасын мына электрондық адреске жіберуге болады: guorui@cnpc-amg.kz; uspanova@cnpc-amg.kz.
Мерзімінен кейін келіп түскен бюллетеньдердің дауысы санау кезінде есепке алынбайды. Қолы қойылмаған бюллетень (акционердің-заңды тұлғаның мөрі және жеке тұлғасын анықтайтын құжат туралы мәлімет) жарамсыз деп танылады.
Анықтама телефоны: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 28 марта 2014 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИН 931240001060, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год.
3. Размер дивиденда на одну привелигированную акцию составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот) тенге.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах голосования годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2013 год, состоявшегося 28 марта 2014 года:
1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
2. по вопросу о дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов.
10. по вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 881 599.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям
акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 28 марта 2014 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот) тенге.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
2013 жылға жасалған «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы
акционерлерінің жылдық Жалпы жинасының
дауыс беру нәтижелері туралы
ХАБАРЛАМА
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2014 жылдың 28 наурызында болып өткен 2013 жылға жасалған акционерлерінің жылдық Жалпы жинасының дауыс беру нәтижесін жария етеді:
10. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау мәселесі бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше кумулятивті дауыстың жалпы саны 8 881 599 дауыспен сайланды.
2013 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы
акционерлеріне артықшылықты және жай акциялар
бойынша төленетін дивидендтер туралы
ХАБАРЛАМА
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және 2014 жылдың 28 наурызында болып өткен жылдық жалпы акционерлер жиналысының шешіміне сәйкес, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы артықшылықты және жай акцияларына иелік ететін өз акционерлеріне дивидендтер төлемі туралы хабардар етеді:
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 Ақтөбе қаласындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның АФ, БИК HSBKKZKX.
2. Дивидендтер «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы қызметінің 2013 жылға жасалған қорытындысы бойынша төленеді.
3. Бір жай акцияға төленетін дивидендт мөлшері 9 500 (тоғыз мың бес жүз) теңгені құрайды.
4. 2013 жылға артықшылықты акциялар бойынша дивидендт төлеу датасы – 2014 жылдың 02 маусымында 9 500 теңге мөлшерінде, жай акциялар бойынша төлем екіге бөлініп жүргізіледі: 2014 жылдың 02 маусымында 4 000 теңге мөлшерінде және 2014 жылдың 02 желтоқсанында 5 500 теңге мөлшерінде.
Дивидендтерді төлеу әдісі жеке тұлғалар үшін ақшалай қолма-қол немесе банк аударымы арқылы, ал заңды тұлғалар болып табылатын акционерлерге тек қана банк аударымымен жүзеге асады.
Информация
для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год, которое состоится 28 марта 2014 года.
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлері үшін берілген
ақпарат
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы өз акционерлерінің мүдделеріне қатысты келесі ақпаратты ұсынады.
Дивидендтерді төлеу әдісі ақшалай қолма-қол немесе банк аударымы арқылы.
Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар мен алдын-ала қабылданған шешім 2014 жылдың 28 наурызында өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауы мен бекітуіне беріледі.
Осы ақпаратпен компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.
ИЗВЕЩЕНИЕ
проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2013 года
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 27 марта 2014 года; с 8-30 до 10-00 часов 28 марта 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2013 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2014 год.
2. Отчет независимого аудитора за 2013 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2013 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждений членам Совета директоров.
6. Внесение изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз».
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 14 марта 2014 г.
С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 29 марта 2014 года.
Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
2013 жылдың қорытындысы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
хабарлама
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі 2014 жылдың 28 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, Әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де.
Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекен-жайы бойынша 2014 жылдың 27 наурызы күні сағат 14-00-ден бастап 17-30-ға дейін аяқталады, 2014 жылдың 28 наурызы күні сағат 08-30-дан басталып 10-00-ге дейін аяқталатынын хабарлайды.
Қатысушы өзімен бірге растаушы құжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2013 жылдағы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылы орындайтын жұмыс Бағдарламасы.
2. Тәуелсіз аудитордың 2013 жылға жасаған есебі.
3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау.
4. 2013 жылға берілетін дивиденттер мөлшері мен таза табысты үлестіру тәртібін бекіту.
5. Директорлар Кеңесі мүшелеріне берілетін сыйақыны қоса алғандағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту.
6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер енгізу.
7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2014 жылдың 14 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген.
Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жеберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы,3, Әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: : (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176.
Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2014 жылдың 29 наурызында өтеді.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі
ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении крупной сделки
В соответствии со ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. №415-II АО «СНПС-Актобемунайгаз» информирует о принятии решения Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о заключении крупной сделки – договора купли-продажи с Компанией «PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD
ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям акционерам
АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2012 год
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 29 марта 2013 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:
1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 158, РНН 060100000181, БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.
2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2012 год.
3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) тенге.
4. Дата начала выплаты дивидендов за 2012 год по привилегированным акциям – 04 декабря 2013 года в размере 12 500 тенге на одну акцию, по простым акциям – 04 декабря 2013 года – в размере 12 500 тенге на одну акцию.
Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом.
© 2017 Все права защищены Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»